Powiązany film: Jakie są najczęściej zgłaszane przestępstwa w Ameryce?
MIASTO SŁONE JEZIORO (KTVX) — Federalna ława przysięgłych postawiła w stan oskarżenia dwóch mieszkańców stanu Utah oskarżonych o prowadzenie wielomilionowego oszukańczego programu inwestycyjnego.
Aaron Wagner i Michael Mains są oskarżeni o nakłanianie pożyczkodawców do wysyłania milionów dolarów przedsiębiorstwom kontrolowanym przez obu mężczyzn.
Zarówno Wagner, jak i Mains są obciążeni następującymi opłatami:
- Cztery przypadki oszustw drogą elektroniczną.
- Jeden przypadek spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną.
- Sześć zarzutów prania pieniędzy w ramach transakcji.
- Pięć zarzutów prania pieniędzy — ukrywanie dochodów z oszustw elektronicznych.
Według federalnych dokumentów oskarżenia zarówno Mains, jak i Wagner wyprowadzali pieniądze od inwestorów na własne konta. Fundusze przekazane im przez inwestorów miały zostać przeznaczone na otwarcia kilku sieciowych restauracji. Na tej liście restauracji znalazły się:
- 10 restauracji Dirty Bird
- 10 restauracji z grillem na wyspie Kokonut
- 10 restauracji Hello Sugar
„Wagner oświadczał pożyczkodawcom lub inwestorom, że fundusze zostaną wykorzystane na rozwój niektórych restauracji, ale w rzeczywistości miały zostać przeznaczone na wydatki osobiste lub inwestycje lub na wsparcie projektów dla innych grup inwestorów (do których zaliczał się także on sam jako inwestor) W sumie pozyskał od inwestorów ponad 40 milionów dolarów” – stwierdza dokument sądowy.
Z dokumentów wynika również, że obaj mężczyźni „przekazali 9 milionów dolarów na własne cele”.
„Na przykład zamiast tego wykorzystali te pieniądze na sfinansowanie zaliczki na zakup drugiego domu o wartości 4 milionów dolarów dla Wagnera w Scottsdale w Arizonie, osobistego samolotu o wartości 8 milionów dolarów dla Wagnera i Mains, nieruchomości komercyjnej o wartości 4,5 miliona dolarów, która ma zostać przekształcona w klub nocny o nazwie” SWAGS” oraz nieruchomość o wartości 8 milionów dolarów w Missoula w stanie Montana.
Para jest oskarżana o hojne wydawanie pieniędzy, aby utrzymać pozory sukcesu finansowego, a nawet o rozpowszechnianie kłamstw, takich jak rzekoma historia Wagnera o pokonywaniu przeszkód, aby ostatecznie zagrać w Rose Bowl i zarządzać portfelem wartym miliard dolarów – według nich żadne z nich nie jest prawdą. prokuratorzy.
„[Wagner] publikował w swoich kanałach marketingowych zdjęcia swoich rzucających się w oczy wydatków, nie ujawniając przy tym, że jego egzotyczne samochody, prywatne odrzutowce, wielomilionowe domy i ekstrawagancki styl życia w rzeczywistości były finansowane z kradzieży” – wynika z dokumentów sądowych.
Jeśli obaj zostaną skazani, prokuratorzy twierdzą, że będą dochodzić konfiskaty: samolotu SR22; nieruchomość w Missoula o wartości 8 milionów dolarów; nieruchomość w Alpine w stanie Utah; i nieruchomość w Scottsdale w Arizonie.
